Начальник службы финансового мониторинга

з/п не указана

КБ Инвестсоцбанк 

Павелецкая, Москва, Пятницкая улица, 57с1

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

- Организация работы отдела;

- Последующий контроль за мониторингом операций клиентов в рамках выявления операций подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, и финансирования терроризма;

- Формирование dbf-файла для отправки сведений в Уполномоченный орган;

- Контроль за проведением идентификации клиентов, и выгодоприобретателей по операциям клиентов;

- Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов в части вопросов по ПОД/ФТ;

- Анализ хозяйственной деятельности клиентов, составление мотивированных суждений по итогам такого анализа;

- Проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

- Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

- Выявление и анализ рисков, возникающих у Банка в области ПОД/ФТ;

- Подготовка ответов на запросы надзорных органов, а также запросов в адрес надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;

- Формирование технических заданий по автоматизации процессов усовершенствования АБС Банка в целях повышения эффективности контроля в сфере ПОД/ФТ.

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы от 3 лет в подразделении ПОД/ФТ Банка;

- Опыт руководства структурным подразделением не менее 1 года;

- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 321-П и др.);

- Знание основ бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц (приветствуется);

- Стрессоустойчивость, способность принимать быстро решения, аналитический склад ума, ответственность, внимательность, пунктуальность, инициативность.

Условия:

- Офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская, м. Добрынинская, м. Павелецкая);

- Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации;

- График работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 17.45, ПТ с 9.00 до 16.45.

Адрес

Павелецкая, Москва, Пятницкая улица, 57с1
Показать на карте
­
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 21 ноября 2016

Похожие вакансии

Вы откликнулись
Можно работать из дома
Москва
от 30 000 руб.
Показать контакты
25 февраля
Вы откликнулись
от 42 000 руб.
Показать контакты
25 февраля

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить